Кто разорил криптовалютную биржу Wex

По прошествии года с момента внезапного закрытия одной из крупнейших криптовалютных бирж Wex страсти вокруг нее не перестают кипеть.

Бывшие клиенты не только обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве, но и создали инициативную группу для проведения собственного расследования. Большинство из них не доверяет правоохранительным органам, предпочитая самостоятельно разобраться в том, кто же похитил криптовалюту клиентов, бесцеремонно выведя ее с их кошельков. Есть несколько персон, имевших возможность сделать это, и они обвиняют в мошенничестве друг друга. Инициативная группа бывших клиентов WEX пытается установить виновного, чтобы предъявить к нему претензии о возврате похищенных средств, ну, и помочь правоохранительным органам, которые, как известно, не только долго запрягают, но и могут «поехать» совсем не в том направлении.

«Разгрузили» кошельки

Одна из персон, попавших во внимание правоохранителей в связи с хищениями в WEX – 39-летний Алексей Билюченко, который к подобным ситуациям неоднократно имел самое непосредственное отношение и всегда выходил сухим из воды. Одно из недавних событий подобного рода произошло в июле 2017 года в Греции, где по обвинению в отмывании денег через криптовалютную биржу BTC‑e был задержан гражданин России Александр Винник. Греческая полиция арестовала его по запросу Соединенных Штатов Америки, когда он нежился на побережье теплого моря с семьей.

Совершенно случайно в то же самое время в той же самой Греции, но в некоем отдалении от этого места, отдыхал Алексей Билюченко, который после звонка матери Винника рванул с ноутбком к прибрежным камням, разбил его и выбросил в море вместе с внешними накопителями. По стечению обстоятельств оба имели самое непосредственное отношение к бирже BTC-e и были известны ее клиентам под никами «admin» и «WME». Биржа, делами которой управляли «admin» и «WME», после неожиданного ареста Александра Винника приказала долго жить, оставшись в долгах перед возмущенными клиентами.

Можно предположить, что клиенты, знай они репутацию специалистов в области криптовалют, скрывавшихся за никами «admin» и «WME», при крахе очередной обменной площадки вряд ли были бы удивлены. Потому что история партнерских отношений этого талантливого тандема восходит к одной из первых криптовалютных бирж в мире – Mt.Gox, зарегистрированной в Японии. Если кто помнит, в 2014 году со счетов этой площадки из-за несовершенства ее системы безопасности (проще говоря, она была до неприличия примитивной) в результате кибератаки похитили 740 тысяч биткоинов, принадлежавших клиентам, и 100 тысяч биткоинов самой биржи на общую сумму около 546 млн долларов. К слову, в августе 2015-го полиция арестовала владельца ресурса Марка Карпелеса, обвиненного в том, что он за полгода до этих событий перевел на свой аккаунт 2,6 млн долларов в биткоинах. Карпелес к истории с Билюченко, конечно же, не имеет никакого отношения, разве что в роли вдохновителя, покусившегося на деньги своих же клиентов. Но об этом позже.

Как установили эксперты группы WizSec, проводившей расследование обстоятельств закрытия Mt.Gox, еще в сентябре 2011 года в ней были похищены приватные ключи от «горячих» кошельков. Это было сделано очень просто – путем копирования данных из файла wallet.dat. Деньги с Mt.Gox при помощи этих ключей выводили частями на кошельки, связанные с появившейся в том же году биржей BTC-e. Как полагают эксперты, эту биржу специально создали для того, чтобы «разгрузить» кошельки клиентов Марка Карпелеса. В своем отчете WizSec упоминает Александра Винника, назвавшегося всего лишь техническим экспертом BTC-e.

Похищенные деньги Mt.Gox выводились на несколько кошельков, связанных с учетной записью пользователя WME. Поэтому полиция и задержала Винника по обвинению в отмывании похищенных биткоинов на сумму более 350 млн долларов через несколько адресов биржи BTC-e. Можно предположить, что именно эта ситуация помогла быстро набрать обороты BTC-e и стать одной из крупнейших площадок по обмену криптовалюты.

Рай для отмывания денег

За никнеймами руководства биржи BTC-е скрывались трое россиян, каждому из которых была отведена своя роль в проекте. Например, dev, или Александр Вернер, был разработчиком изначального «движка» сайта BTC-e, занимался его поддержкой и совершенствованием. Admin, или Алексей Билюченко, отвечал за техническую сторону проекта, а WME, или Александр Винник, занимался обналичиванием криптовалюты, для чего организовал обменные пункты и курьерскую службу в Москве и Санкт-Петербурге.

Через биржу прогонялись огромные деньги, поэтому зарплата каждого составляла до полмиллиона долларов в месяц. За заработанными деньгами Александр Вернер, из-за неуспеваемости бросивший школу после 9 классов, специально летал самолетом в Москву из Красноярска. Основными же суммами ворочали его компаньоны.

Винник и Билюченко сначала они общались только по Интернету, а впоследствии стали встречаться и даже вместе выезжать на отдых. Правда, на отдыхе они соблюдали конспирацию, предпочитая жить отдельно и не встречаясь на глазах широкой публики, как это было в Греции. Совместное участие в бизнесе Винник и Билюченко не афишировали, так как понимали, что существенная часть денег, прогонявшаяся через биржу, имеет криминальное происхождение. А это не могло не интересовать правоохранительные органы – как российские, так и иностранные. Более того, Интерпол продолжал искать деньги, украденные в Mt.Gox и переведенные в BTC-e, и это подельникам не давало расслабиться.

Биржа BTC-e выгодно отличалась тем, что торговать на ней можно было анонимно – для регистрации хватало электронного адреса. Такие шикарные условия привлекали внимание не только представителей криминального мира всех мастей, но и коррупционеров, которые могли отмыть здесь любые деньги. В погоне за наваром биржа не требовала подтверждения данных.

Повинная Винника

За экстрадицию Александра Винника из Греции конкурировали несколько стран. А ему, конечно же, очень хотелось на Родину, где его ждала не только семья, но и касса, которая могла бы ему помочь урегулировать претензии правоохранителей. Поэтому Винник, содержащийся в тюрьме в Салониках, через год после своего ареста написал явку с повинной. Причем адресована она была генеральному прокурору РФ – с расчетом на то, что расследование преступлений, совершенных на территории России, активизирует отечественные правоохранительные органы.

В явке с повинной Винник подробно рассказал о том, как лично вводил в биржу BTC-e наличные, похищенные группой мошенников у целого ряда российских банков в 2015-2016 годах. Деньги выводили с банковских счетов с помощью компьютерного вируса и передавали Александру Виннику. «Стиральная машина», управляемая Винником и Билюченко, работала безупречно. На украденные деньги покупалась криптовалюта, которая в дальнейшем переводилась на подставные счета и обналичивалась через банковские карты. По воспоминаниям Винника, через его руки всего за полгода прошло более 750 млн рублей. И это лишь малая доля сумм, отмытых на бирже BTC-e.

После ареста подельника Алексей Билюченко из Греции помчался через Москву в родной Новосибирск. ФБР уже заблокировало сайт BTC-e в Интернете и небольшую сумму фиатных средств биржи. Билюченко успел вывести на подконтрольные кошельки главное – криптовалюту, составлявшую основную часть финансовых активов.

Пока он решал, что делать с криптовалютой, на него, как на единственного оставшегося на свободе представителя BTC-e, вышел один из крупнейших клиентов биржи Дмитрий Васильев. Они и раньше общались в Интернете, поэтому были заочно знакомы. Васильеву adminпредоставлял особые условия для совершения операций, так как тот вносил на биржу от 500 тыс. до 2 млн долларов ежедневно.

Рождение WEX

Васильев, начинавший свой криптобизнес с того, что закупал биткоины по дешевке в России и продавал их в Китае, как раз подумывал об открытии собственной биржи. В связи с внезапным закрытием BTC-e он предложил «админу» восстановить ее работу на другой площадке. Сам вызвался успокоить взволнованных клиентов закрывшейся биржи, пообещав им возвратить от 55 до 69 процентов вложенных средств. Алексей Билюченко продолжал бы заниматься технической стороной проекта. Он сохранил базу клиентов со всеми балансами, у разработчика btc-e.com Александра Вернера остался бэкап сайта, поэтому сервис удалось очень быстро восстановить. Новую биржу назвали WEX – в честь учредившей ее компании Дмитрия Васильева World Exchange Services, зарегистрированной в Сингапуре.

Васильев договорился с Билюченко о том, что новый проект должен полностью перейти под его контроль не только по документам. Да не тут-то было. Он был задвинут на второй план, так как все ключи от кошельков и клиентские базы продолжали оставаться у его партнера.

Продолжать работать с криминальными деньгами было опасно, поэтому Алексей Билюченко стал искать «крышу», под защитой которой ему не пришлось бы снова бегать по прибрежным камням, размахивая ноутбуком. С предпринимателем Константином Малофеевым его познакомил адвокат, которого он нанял для экстрадиции Александра Винника в Россию. Отъезд в США Виннику не предвещал ничего хорошего – за отмывание денег ему грозило до 55 лет тюрьмы.

На момент знакомство Билюченко с Малофеевым последний занимался проектом биржи Vladex, которая по его планам должна была стать легальной российской площадкой для обмена криптовалюты. Он предложил Билюченко войти со своим «серым» бизнесом в новый легальный проект и настаивал на передаче ему клиентских баз и ключей от криптовалютных кошельков.

Пока биржевые воротилы договаривались, интерес к данным WEX проявил неизвестно откуда взявшийся сотрудник ФСБ Антон Немкин. По этим базам можно было отследить незаконные денежные операции, к которым могли быть причастны криминалитет и коррумпированные чиновники. Более того, через нее можно выйти и на иностранные спецслужбы, которые тоже не гнушаются услугами криптовалютных бирж, не требующих от клиентов личных данных. Но активность чекистов была слишком назойливой, и Билюченко стал думать о том, что с помощью биржи WEX они хотят не только заработать медали за борьбу с коррупцией и всемирным терроризмом, но и просто заработать. Он не отвечал на предложение представителя спецслужбы, юлил и отказывал в передаче данных под различными предлогами.

Финт ушами

Алексей Билюченко и Константин Малофеев договорились поделить активы биржи на 25 и 75 процентов. Admin себе скромно оставлял четверть, дав расслабиться, казалось бы, опытному предпринимателю. Но это был лишь финт ушами. В мае 2018 года он отдал партнеру приватные ключи и отправился к себе в Новосибирск, откуда при помощи дубликатов только что переданных ключей стал выводить деньги из биржи и распылять их по подставным кошелькам, чтобы замести следы. Клиенты WEX недоумевали, беспомощно наблюдая, как кто-то опустошает их виртуальные кубышки.

Деньги из сервиса выводили по заниженному курсу – только чтобы быстро вывести. К сентябрю 2018-го активы биржи представляли из себя жалкое зрелище. Поэтому в ноябре прошлого года сайт WEX.nz вовсе перестал работать – биржа разорилась. Хитрый Билюченко снова обвел всех вокруг пальца!

В правоохранительные органы посыпались заявления от клиентов WEX, ставших жертвами мошенничества. В связи с этим в последнее время к Алексею Билюченко поступает много вопросов. Но он уверяет всех в том, что не имеет никакого отношения к выводу средств с биржи. Мол, все ключи отдал Малофееву – с него и спрашивайте! По другой его версии, криптовалюту на 450 млн долларов у него забрали алчные сотрудники ФСБ. А он такой весь кристально чистый. То есть сухой после воды. Под усиленной охраной. Впрочем, то, что подобную аферу с дубликатами ключей уже однажды проворачивали с Mt.Gox, наталкивает на определенные мысли. Может быть, именно поэтому Билюченко отрицает знакомство с Винником – из-за сходства почерка?

В показаниях по уголовному делу, недавно возбужденному по факту мошенничества в г. Новочебоксарске, он утверждает, что не был лично знаком с Александром Винником. Хотя сам Винник говорит об обратном. Да и программист Александр Вернер свидетельствует об их неоднократном личном общении и отдыхе. Есть свидетельства, что на юридическую защиту для арестованного в Греции компаньона Алексей Билюченко передал через его жену в криптовалюте 650 тыс. долларов, а на адвоката, который должен был добиться его экстрадиции в Россию, – 1,5 млн долларов. А говорит, знать не знаю никаких Винников!

Забавно то, что Винник наследил лишь тем, что деньги выводились лишь через аккаунты, связанные с его никнеймом на бирже. А средства WEX после передачи ключей Константину Малофееву стали мудреными путями выводить на счета ИП Билюченко. Тут уж ни за что не подумаешь на Алексея Билюченко – конечно же, Малофеев виноват!

Клиентам WEX не стоит отчаиваться – несмотря на неповоротливость, бюрократичность, а местами и коррумпированность российской правоохранительной системы, технология «блокчейн» позволяет отследить все передвижения средств в виртуальном пространстве. Нужно лишь время для того, чтобы во всем разобраться. В случае с Mt.Goxчастные расследователи даже намного опередили ФБР. Благо, полиция добралась до Винника быстрее разгневанных клиентов биржи. Будем надеяться на то, что инициативная группа WEXне останется в стороне и окажет посильную помощь правоохранителям в расследовании всех обстоятельств хищения финансовых средств со счетов скандальной биржи.

За спинами телохранителей

В настоящее время правообладателем биржи числится бывший боец ДНР Дмитрий Хавченко, известный по позывному «Морячок» – формально WEX оформлена на его дочь. Он всю полноту ответственности за произошедшее возлагает на Алексея Билюченко, в руках которого находятся дубликаты ключей от криптокошельков обманутых клиентов. «Морячок», пытаясь решить вопрос полюбовно, в апреле 2019 года посетил с дружественным визитом Новосибирск, во время которого собирался встретиться с Билюченко и пообщаться с ним. Однако последнему мысль о том, что похищенные деньги кто-то хочет вернуть, похоже, пришлась не по нраву. Проще было спрятаться за спины вооруженных охранников, передавших Хавченко для переговоров мобильный телефон, по которому Алексей Билюченко давал невнятные объяснения, уверяя, что не имел доступа к кошелькам клиентов. Его поведение выглядело по меньше мере странно, учитывая то, что он пытается вставить себя публике пострадавшей стороной. Якобы был заинтересован только в том, чтобы WEX продолжала работу, но ему не дали это сделать. Однако от помощи Дмитрия Хавченко, намеревавшегося докопаться от правды, Билюченко отказался. И даже ни разу не встретился лично.

Хотя его странное поведение, конечно же, имеет под собой основу. Нужно быть конченным идиотом, чтобы не понять, что именно Алексей Билюченко предусмотрительно вывел все деньги клиентов с биржи и явно не планировал возвращать их законным владельцам. Однако в Интернете некоторые участники этой истории пытаются возложить ответственность за то, что произошло с WEX, на Константина Малофеева и людей с Лубянки, которые, несомненно, имели свои планы на активы и базы данных клиентов биржи – в меру своей порядочности. Но самый порядочный герой этой истории оказался всех сообразительнее и шустрее. Судя по его поведению, он именно так и считает, прячась за спины телохранителей и «переводя стрелки» на других.

Источник: https://vc.ru/crypto/97751-kto-razoril-kriptovalyutnuyu-birzhu-wex